证券代码：301131      证券简称：聚赛龙           公告编号：2024-057 债券代码：123242      债券简称：赛龙转债          广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息透露的现实真的、准确、好意思满，莫得罪恶 记录、误导性呈报或首要遗漏。   颠倒指示： 日则顺延至自后的第一个来去日）。    《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可解救公司债券 召募明白书》中规定的转股价钱向下修正条件：“在本次刊行的可解救公司债券 存续时辰，当公司股票在职意连结三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价 格低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并 提交公司推动大会审议表决。该决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二 以上通过方可实施。         ”   广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 4 日已有 10 个来去日的收盘价低于“赛龙转债”当期转 股价钱的 85%（即 31.29 元/股）的情形，左证《广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司向不特定对象刊行可解救公司债券召募明白书》                       （以下简称“召募明白书”）， 瞻望可能触发“赛龙转债”转股价钱向下修正条件，公司将按照召募明白书的约 定实时履行审议缺陷和信息透露义务。敬请浩大投资者凝视投资风险。    一、可解救公司债券基本情况   经中国证券监督责罚委员会《对于喜悦广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象刊行可解救公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）核 准，公司于 2024 年 7 月 8 日向不特定对象刊行可解救公司债券（以下简称“可 转债”）250.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 25，000.00 万 元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股 东优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过深 圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 25，000.00 万 元的部分由主承销商包销。   经深圳证券往返所喜悦，本次可转债已于 2024 年 7 月 29 日在深圳证券往返 所上市往返，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。   本次刊行的可转债转股期自可解救公司债券刊行达成之日（2024 年 7 月 12 日）满六个月后的第一个来去日（2025 年 1 月 12 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非来去日则顺延至自后的第一个来去日；顺延时辰付息款 项不另计息）。可转债合手有东谈主对转股大约不转股有收受权，并于转股的次日成为 公司推动。   可转债的启动转股价钱为 36.81 元/股。戒指本公告日，公司可转债转股价钱 未有诊疗。    二、可解救公司债券向下修正条件   左证召募明白书的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可解救公司债券存续时辰，当公司股票在职意连结三十个往返 日中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。该决议须经出席 会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，合手 有公司本次刊行可解救公司债券的推动应当秘密。修正后的转股价钱应不低于该 次推动大会召开日前二十个来去日公司股票往返均价和前一来去日公司股票交 易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股 净金钱值和股票面值。公司本次向不特定对象刊行可解救公司债券的转股价钱不 得进取修正。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，须在合适条件的上市公司信息透露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，最先复原转股肯求并 履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、解救股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   三、对于本次瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体明白 格低于当期转股价钱的 85%（即 31.29 元/股），可能触发“赛龙转债”转股价钱 的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时左证召募明白书中转股 价钱向下修正条件规定，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司 推动大会表决。左证《深圳证券往返所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等干系规定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修 正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前透露 修梗直约不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募明白书的商定实时履 行后续审议缺陷和信息透露义务。   若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议缺陷及信息透露 义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他   投资者如需了解“赛龙转债”的其他干系现实，请查阅公司于 2024 年 7 月 行可解救公司债券召募明白书》全文。   特此公告。                 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

核工厂